企业管治(董事会下辖委员会)

企业管治(董事会下辖委员会)

董事會轄下委員會 成員 主要職能
審核委員會  郭華平
黃華生
黃斯穎
(i)就本公司外聘核數師的聘任及罷免提供建議;(ii)審閱本公司會計政策、財務狀況及申報程序;(iii)審閱及監察本公司內部審核職能及內部監控架構;及(iv)審閱及監督本公司風險管理。
薪酬委員會 劉駿
郭華平
鄧招男
(i)審閱董事及高級管理層的薪酬政策並就此向董事會提供建議;及(ii)監督薪酬政策的執行情況。
提名委員會 黃華生
劉駿
李良彬
(i)審閱董事會成員組成及評估董事的能力及經驗;(ii)就董事及總裁之委任及罷免提供建議;及(iii)評估獨立非執行董事的獨立性。
戰略委員會 李良彬
王曉申
黃代放
劉駿
許曉雄
(i)審閱本公司的長期戰略發展及業務目標並就此提供建議;(ii)審閱本公司的投資及融資策略並就此提供意見;及(iii)審閱本公司的資本及資產營運並就此提供建議。
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